Futuro fiscal general y la Seprelad intensificarán acciones contra lavado

La conversación giró sobre el informe que el Gobierno presentará en julio ante GAFI sobre operaciones sospechosas de lavado de dinero. Además sobre la necesidad de potenciar el perfil de los futuros fiscales con capacitación permanente.

La reunión se desarrolló nuevamente en Palacio de Gobierno ante la presencia del jefe de Gabinete, Hernán Huttemann.

El ministro Fernández resaltó que conversaron sobre los resultados de la evaluación internacional que culminó en julio de 2022. Informó sobre los plazos pendientes y que están trabajando sobre un plan de acciones prioritarias en el sistema antilavado.

Señaló la necesidad de realizar actividades conjuntas –Fiscalía y Seprelad– para cumplir las recomendaciones. Mencionó sobre los informes de inteligencia que son canalizados y la evaluación nacional de riesgos. “En julio de 2023 es el primer plazo que se cumple para que Paraguay presente informe de avances de las recomendaciones realizadas”, indicó Fernández.

investigaciones. El futuro fiscal enfatizó la necesidad de que las instituciones funcionen. Refirió que el informe que debe ser remitido a GAFI (en julio) obliga a redoblar los esfuerzos para cumplir con las exigencias de la cooperación internacional.

Sostuvo que los casos complejos deberían tener un tratamiento especial en términos procesales. “Es una proyección de lo que podemos hacer más adelante”, significó Rolón.

Sobre las operaciones sospechosas de lavado, dijo que delinearon para trabajar en una sistematización.

“Vamos a trabajar para que esas operaciones sospechosas tengan más que sospechas. Vamos a hilvanar con evidencias legales que sirvan realmente de sustento y que sirvan con estándar de preparación

perfiles. Por su parte, Enrique Kronawetter significó que puntualizaron sobre el perfil y la actitud que deben tener los fiscales principalmente en el área penal.

Reflexionó sobre algunas pautas a considerar para el mejoramiento del desempeño fiscal. Acotó que no basta conocer las normas jurídicas sino en cómo operar en el manejo de casos.

Plantearon la posibilidad de generar un vínculo institucional entre el Consejo de la Magistratura y el Centro de Entrenamiento del Ministerio Público para que los fiscales seleccionados puedan tener una capacitación conforme a las exigencias, en las unidades especializadas.

Rolón acotó que deberán mirar qué tipo de personas precisa el Ministerio Público en lo que respecta a persecución penal. “Necesitamos perfiles muy especiales de capacidad y de rendimiento”, significó.

Hablaron sobre una formación continúa para aquellos postulantes que optan por la carrera fiscal.

El futuro fiscal completó esta semana una ronda de reuniones con los titulares de Senabico, Antidrogas y Gabinete Civil.

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